| Información sobre el desarrollo de las Juntas Generales |
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| Junta General Ordinaria de 2003 |
La Junta General Ordinaria, de acuerdo con las leyes de las Islas Caimán, se celebró con fecha 24 de septiembre de 2003, adoptándose los siguientes acuerdos: |
Decisiones de socio único.- De acuerdo con las leyes de las Islas Caimán, con fecha 20 de octubre de 2004, el Accionista Unico de la Sociedad adoptó las siguientes decisiones: Modificación del objeto social de la sociedad, con la consiguiente modificación del parágrafo 3 de los Estatutos. Modificación del parágrafo 7 y del artículo 152 de los Estatutos. De acuerdo con las leyes de las Islas Caimán y de España, con fecha 20 de octubre de 2004, el Accionista Unico de la Sociedad adoptó las siguientes decisiones: Traslado del domicilio social a España, con adquisición de la nacionalidad española. Conversión y adaptación del capital social ordinario de la Sociedad. División del capital social en acciones ordinarias y ampliación del capital. Modificación de la denominación social. Adaptación de los Estatutos Sociales al Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y a la Ley 19/2003, y aprobación de texto refundido. Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Nombramiento de auditores. Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003. Con fecha 26 de octubre de 2004, el Accionista Unico de la Sociedad adoptó la siguiente decisión. Modificación del artículo 11.1.1 (a) de los Estatutos Sociales y aprobación de texto refundido. Con fecha 30 de Junio de 2005, el Socio Único de la sociedad decidió aprobar el informe de gestión y las Cuentas Anuales del ejercicio 2004. |